上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于修订及制定公司章程等制度的公告

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公告

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尊敬的股东、投资者及社会各界人士：

为适应公司业务发展需求，规范公司治理结构，保障公司及股东的合法权益，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“本公司”）现决定对《公司章程》及其他相关制度进行修订或制定,现将有关情况公告如下：

修订或制定背景

随着公司业务的不断拓展和市场竞争的日益激烈，为确保公司治理结构的科学性和规范性，本公司决定对《公司章程》及其他相关制度进行全面梳理和修订，此次修订旨在更好地适应市场发展需求，提高公司治理效率，保护投资者权益，推动公司持续、稳定、健康发展。

修订或制定内容

《公司章程》修订

为进一步完善公司治理结构，明确股东、董事、监事及高级管理人员的权利和义务，本公司将对《公司章程》进行全面修订，修订内容主要包括：公司治理原则、组织架构、决策机制、利润分配政策等。

相关制度制定与修订

为配合《公司章程》的修订，本公司还将制定或修订其他相关制度，如股东大会议事规则、董事会工作细则、监事会工作细则、财务管理制度、内部审计制度等，这些制度的制定与修订将进一步规范公司的运营行为,确保公司各项业务活动的合法性和规范性。

实施步骤

1. 制定修订方案：成立专项工作组，制定《公司章程》及其他相关制度的修订方案。
2. 征求意见：向股东、董事会、监事会及有关部门征求意见,确保修订内容的科学性和合理性。
3. 审议通过：将修订方案提交股东大会审议,经股东大会审议通过后实施。
4. 公告发布：修订或制定完成后，及时向社会公众发布公告,确保信息的公开透明。

意义与影响

本次修订或制定《公司章程》及其他相关制度，对于本公司具有重要意义和影响，有助于完善公司治理结构，提高公司治理效率，有利于保护投资者权益，增强投资者信心，将推动公司持续、稳定、健康发展,为公司的长期发展奠定坚实基础。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司将以此次修订或制定《公司章程》及其他相关制度为契机，进一步规范公司运营行为，提高公司治理水平，我们将始终坚持诚信、规范、透明的原则，为股东、投资者及社会各界创造更大的价值,感谢大家对本公司的关注与支持！

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

日期：XXXX年XX月XX日

即为上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于修订或制定《公司章程》等制度的公告内容，我们将持续关注公司的后续动态,并及时向大家报告。